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Combate ao crime provoca mudança na lavagem de dinheiro - Valor Econômico
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Os trustees -empresas ou instituições financeiras que detêm e gerenciam ativos no benefício de outra pessoa, o beneficiário- e as fundações em paraíso...
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28/06/2009 10:00 PM
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Banco suíço UBS deve pagar até US$ 4,6 bi para encerrar caso sobre sonegação - Folha de São Paulo
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O banco suíço UBS deve pagar entre 3 bilhões de francos suíços e 5 bilhões de francos suíços (US$ 2,76 bilhões e US$ 4,6 bilhões) nas próximas duas se...
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28/06/2009 10:00 PM
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Governo vai coibir fraude em origem de importação - O Estado de São Paulo / Ag. Estado
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BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou que o seu ministério, em conjunto com a Receita Federal...
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28/06/2009 10:00 PM
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Caixas de medicamentos terão tecnologia para combater falsificação, informa revista Exame - Estado Atual / Exame
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu 170 toneladas de medicamentos somente nos primeiros três meses deste ano. Foram milhares...
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28/06/2009 10:00 PM
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Indício de fraude adia reajuste da Zona Azul - Destak Jornal
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Distribuidoras teriam retido talões para lucrar mais com o aumento Ainda não foi definida uma nova data para que a folha avulsa passe de R$ 1,80 a R$ ...
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28/06/2009 10:00 PM
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Ministério Público denuncia deputado por improbidade administrativa em RO - G1
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O Ministério Público Federal em Rondônia (MPF-RO) apresentou à Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o deputado federal Ernand...
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28/06/2009 10:00 PM
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Mecanismos brasileiros previnem país de fraudes; ouça Toni Sciarretta - Folha de São Paulo
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No Brasil, o BC ( Banco Central), a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e as entidades representativas do mercado de capitais são unânimes em afirma...
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28/06/2009 10:00 PM
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Homem se apresenta como pastor para aplicar golpe - Campo Grande News
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Um homem se apresentou como pastor para aplicar um golpe em Três Lagoas, município distante 339 quilômetros de Campo Grande.
Ele pediu a um idoso R...
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28/06/2009 10:00 PM
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Polícia prende suspeito de vender falsos atestados médicos em SP - Folha de São Paulo
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Um homem de 44 anos foi preso nesta segunda-feira por suspeita de produzir e vender falsos atestados de saúde. Segundo informações do Deic (Departamen...
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28/06/2009 10:00 PM
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Ex-presidente da Câmara de Cuiabá é procurado por fraude de R$ 7,5 milhões - UOL Notícias
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A Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Administração Pública deflagrou nesta segunda-feira (29) a Operação Crepúsculo, que visa combater cr...
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28/06/2009 10:00 PM
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Dois homens detidos com notas falsas, incluindo dólares norte-americanos - Angola Press
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Chimoio, Moçambique - A polícia moçambicana deteve na província de Manica dois indivíduos que possuiam 66 notas falsas, incluindo
dólares norte-ameri...
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28/06/2009 10:00 PM
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Pesquisa revela que combate a lavagem de dinheiro e fraudes é prioridade para instituições financeiras - PR Newswire
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BENSHEIM, Alemanha, 29 de junho /PRNewswire/ - Milhões de dólares são gastos anualmente por empresas em programas de conformidade legal. Mesmo assim, ...
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28/06/2009 10:00 PM
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PM e GIC prendem Camaronês suspeito de aplicar o golpe do "Dinheiro Preto" - rondoniaovivo.com
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O Núcleo de Inteligência da Policia Militar em Pimenta Bueno e uma equipe do GIC - Grupo de Investigação e Capturas da Secretaria de Segurança de Rond...
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28/06/2009 10:00 PM
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Madoff pega 150 anos de prisão por fraude de US$ 13 bi nos EUA - O Estado de São Paulo / Ag. Estado
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SÃO PAULO - O juiz do distrito de Manhattan Denny Chin condenou o megainvestidor Bernard Madoff a 150 anos de prisão nesta segunda-feira por ter opera...
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28/06/2009 10:00 PM
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Suspeito de estelionato é preso em Betim (MG) após vender casa que não existia - UOL Notícias
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Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (29) em Betim, na Grande Belo Horizonte, após fechar um contrato de compra e venda de um imóvel que ...
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28/06/2009 10:00 PM
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