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Combate ao crime provoca mudança na lavagem de dinheiro - Valor Econômico

Os trustees -empresas ou instituições financeiras que detêm e gerenciam ativos no benefício de outra pessoa, o beneficiário- e as fundações em paraíso...

Banco suíço UBS deve pagar até US$ 4,6 bi para encerrar caso sobre sonegação - Folha de São Paulo

O banco suíço UBS deve pagar entre 3 bilhões de francos suíços e 5 bilhões de francos suíços (US$ 2,76 bilhões e US$ 4,6 bilhões) nas próximas duas se...

Governo vai coibir fraude em origem de importação - O Estado de São Paulo / Ag. Estado

BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, afirmou que o seu ministério, em conjunto com a Receita Federal...

Caixas de medicamentos terão tecnologia para combater falsificação, informa revista Exame - Estado Atual / Exame

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu 170 toneladas de medicamentos somente nos primeiros três meses deste ano. Foram milhares...

Indício de fraude adia reajuste da Zona Azul - Destak Jornal

Distribuidoras teriam retido talões para lucrar mais com o aumento Ainda não foi definida uma nova data para que a folha avulsa passe de R$ 1,80 a R$ ...

Ministério Público denuncia deputado por improbidade administrativa em RO - G1

O Ministério Público Federal em Rondônia (MPF-RO) apresentou à Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o deputado federal Ernand...

Mecanismos brasileiros previnem país de fraudes; ouça Toni Sciarretta - Folha de São Paulo

No Brasil, o BC ( Banco Central), a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e as entidades representativas do mercado de capitais são unânimes em afirma...

Homem se apresenta como pastor para aplicar golpe - Campo Grande News

Um homem se apresentou como pastor para aplicar um golpe em Três Lagoas, município distante 339 quilômetros de Campo Grande. Ele pediu a um idoso R...

Polícia prende suspeito de vender falsos atestados médicos em SP - Folha de São Paulo

Um homem de 44 anos foi preso nesta segunda-feira por suspeita de produzir e vender falsos atestados de saúde. Segundo informações do Deic (Departamen...

Ex-presidente da Câmara de Cuiabá é procurado por fraude de R$ 7,5 milhões - UOL Notícias

A Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Administração Pública deflagrou nesta segunda-feira (29) a Operação Crepúsculo, que visa combater cr...

Dois homens detidos com notas falsas, incluindo dólares norte-americanos - Angola Press

Chimoio, Moçambique - A polícia moçambicana deteve na província de Manica dois indivíduos que possuiam 66 notas falsas, incluindo dólares norte-ameri...

Pesquisa revela que combate a lavagem de dinheiro e fraudes é prioridade para instituições financeiras - PR Newswire

BENSHEIM, Alemanha, 29 de junho /PRNewswire/ - Milhões de dólares são gastos anualmente por empresas em programas de conformidade legal. Mesmo assim, ...

PM e GIC prendem Camaronês suspeito de aplicar o golpe do "Dinheiro Preto" - rondoniaovivo.com

O Núcleo de Inteligência da Policia Militar em Pimenta Bueno e uma equipe do GIC - Grupo de Investigação e Capturas da Secretaria de Segurança de Rond...

Madoff pega 150 anos de prisão por fraude de US$ 13 bi nos EUA - O Estado de São Paulo / Ag. Estado

SÃO PAULO - O juiz do distrito de Manhattan Denny Chin condenou o megainvestidor Bernard Madoff a 150 anos de prisão nesta segunda-feira por ter opera...

Suspeito de estelionato é preso em Betim (MG) após vender casa que não existia - UOL Notícias

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (29) em Betim, na Grande Belo Horizonte, após fechar um contrato de compra e venda de um imóvel que ...